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I limiti del rischio

Analisi | Prevenzione | Azione
Servizi a imprese,  privati e P.A.

Servizi a imprese, privati e P.A.

Tutto il nostro ampio portafoglio di servizi offerti a procedure e imprese da oltre 20 anni

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RIOR - Risk Intelligence Osint Report

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Report effettuato sulla base di una ricerca approfondita di informazioni economico-finanziarie, reputazionali e giuridico-legali

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Procedure concorsuali

Procedure concorsuali

Specializzati da 18 anni in informazioni commerciali e patrimoniali (EX ART. 104 TER E 106 - LEGGE FALLIMENTARE)

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Risk analysis

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Le nostre attività di intelligence e di contrasto all'illegalità

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SERVIZI IN EVIDENZA


RECUPERO CREDITI

RECUPERO CREDITI

GIB ITALIA è specializzata nel recupero di crediti commerciali e finanziari dal 1990.
Recupero con formula Success/Fee Italia e estero sia interno che tramite esazione
al miglior rapporto recuperato/costo
con pieno addebito al debitore di costi di esazione ed interessi moratori

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ANTIRICICLAGGIO

ANTIRICICLAGGIO

La lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita ha assunto dimensioni internazionali e coinvolge un sempre più ampio numero di soggetti pubblici e privati. In Italia l’attività di verifica sul territorio dell’osservanza delle normative antiriciclaggio è affidata alla Guardia di Finanza e all’Unità di informazione finanziaria (UIF) che, in caso di inosservanza delle disposizioni vigenti, comminano sanzioni di natura penale e amministrativa molto pesanti.

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INFO COMMERCIALI

INFO COMMERCIALI

La valutazione del rischio cliente/rischio di credito nelle forniture commerciali e nei rapporti societari •La stima di realizzo dei crediti - DUE DILIGENCE - prodromica alle successive attività di recupero. •La valutazione preventiva della fruttuosità di azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

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