Indagini Patrimoniali e Informazioni Commerciali

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Target

Per Studi Professionali

Supportiamo gli Studi Professionali nel realizzo di rapporti informativi richiesti dalla clientela da loro assistita o qualora necessitino, per esigenze di Studio, di effettuare verifiche a fini antiriciclaggio.

I servizi che svolgiamo sono:

  • Accertamenti Patrimoniali
  • Informazioni Commerciali
  • Antiriciclaggio

Per Procedure Concorsuali

In qualità di società specializzata ex art 104 ter LF, svolgiamo le seguenti tipologie di servizi informativi:

  • Due Diligence per la stima di realizzo dei crediti
  • Verifiche del patrimonio mobiliare e immobiliare presente e pregresso in capo al debitore
  • Centratura nazionale veicoli intestati/locatario ed eventuali gravami
  • Centratura nazionale dei veicoli registrati al Ministero dei Trasporti
  • Stima del valore commerciale degli asset rinvenuti
  • Perizia giurata dell'immobile – CTU
  • Deposito atti in Conservatoria
  • Indagini valutative integrate con strumenti di Risk Intelligence e verifiche Antiriciclaggio (D.lgs 231/2007 e ss).

Consultazione ai fini antiriciclaggio del Data Base SGR Compliance CH:

  • Nominativi antiriciclaggio Italia
  • Società antiriciclaggio Italia
  • PEP internazionali
  • PEP target Italy
  • Sanction Lists
  • Legal Enforcement - Warning List
  • Promotori finanziari radiati/sospesi dalla Consob
  • SGR PIL Politici italiani
  • Siti inibiti
  • Bitcoin

Per Aziende

Siamo in possesso di strumenti di analisi e di un know-how che ci permette di livellare le asimmetrie informative fornendo un quadro completo ed esaustivo sulla situazione patrimoniale e finanziaria del cliente o del fornitore.

Le nostre indagini permettono il reperimento di dati e accertamenti con successiva elaborazione di analisi estimative strutturati in base a ogni tipo di esigenza e con diversi gradi progressivi di approfondimento.

Affianchiamo le aziende con le seguenti attività:

  • Verifiche preventive pre-fornitura: rischio cliente e rischio di credito
  • Verifiche patrimoniali preventive per il recupero extra giudiziale e giudiziale
  • Verifica solvibilità e affidabilità fornitori - Vendors List
  • Geomarketing
  • Web reputation
  • Verifica del trend nel settore merceologico di appartenenza
  • Posizionamento rispetto al settore di appartenenza
  • Andamento dei principali competitors

In particolare per l’Antiriciclaggio forniamo soluzioni concrete per tutelare il credito nel rispetto della legalità.

La lotta al riciclaggio assume una particolare valenza in Italia a causa della diffusa presenza della criminalità organizzata nell'economia reale. Le Aziende non sono esenti dal fenomeno, in particolare laddove le organizzazioni criminali possono rappresentare la principale causa della crisi e del dissesto di molte imprese per i fenomeni distorsivi del mercato, della concorrenza sleale o per illeciti nella gestione d'impresa. Le opportune indagini in banca dati antiriciclaggio possono aiutare a sviluppare il proprio business in totale legalità e sicurezza.

Vi supportiamo in diverse attività nell’ambito dell’antiriciclaggio:

  • Verifica sugli esponenti d’impresa
  • Verifica sui soci
  • Verifica sulle collegate