Indagini Patrimoniali & Informazioni Commerciali

 

Indagini patrimoniali e informazioni commerciali per Studi Professionali

 

Supportiamo gli Studi Professionali, soprattutto Avvocati e Commercialisti, nel realizzo di rapporti informativi richiesti dalla clientela da loro assistita o qualora necessitino, per esigenze di Studio, di effettuare controlli antiriciclaggio sui nominativi della clientela KYC (Know Your Customer).

I servizi specializzati che svolgiamo sono:

  • Accertamenti Patrimoniali;
  • Informazioni Commerciali;
  • Adeguata verifica antiriciclaggio su persone fisiche in Italia e all’estero;
  • Adeguata verifica antiriciclaggio giuridiche in Italia e all’estero.

Indagini patrimoniali e informazioni commerciali per Procedure Concorsuali

 

Le Indagini patrimoniali e informazioni commerciali comportano diverse tipologie di soluzioni specializzate:

  • Due Diligence per la stima di realizzo dei crediti
  • Verifiche del patrimonio mobiliare e immobiliare presente e pregresso in capo al debitore
  • Centratura nazionale veicoli intestati/locatario ed eventuali gravami
  • Centratura nazionale dei veicoli registrati al Ministero dei Trasporti
  • Stima del valore commerciale degli asset rinvenuti
  • Perizia giurata dell’immobile – CTU
  • Deposito atti in Conservatoria
  • Indagini valutative integrate con strumenti di Risk Intelligence e verifiche Antiriciclaggio (D.lgs 231/2007 e ss).

Consultazione ai fini antiriciclaggio del Data Base SGR Compliance CH:

  • Nominativi antiriciclaggio Italia
  • Società antiriciclaggio Italia
  • PEP internazionali
  • PEP target Italy
  • Sanction Lists
  • Legal Enforcement – Warning List
  • Promotori finanziari radiati/sospesi dalla Consob
  • SGR PIL Politici italiani
  • Siti inibiti
  • Bitcoin

 

 

Indagini patrimoniali e informazioni commerciali per Aziende

 

Siamo in possesso di strumenti di analisi e di un know-how che ci permettono di ridurre le asimmetrie informative. Forniamo un quadro completo ed esaustivo con gradi progressivi di approfondimento sulla situazione patrimoniale e finanziaria del cliente o del fornitore.

I nostri accertamenti patrimoniali e le nostre informazioni commerciali ci permettono di reperire dati e informazioni rilevanti. Successivamente elaboriamo la conoscenza raccolta con analisi estimative strutturate per ogni tipo di esigenza.

Affianchiamo le Piccole-Medie Imprese e la Grandi Imprese con le seguenti attività :

  • Verifiche preventive pre-fornitura;
  • Rischio cliente;
  • Rischio di credito;
  • Verifiche patrimoniali preventive per il recupero extragiudiziale;
  • Verifiche patrimoniali preventive per il recupero giudiziale;
  • Verifica solvibilità fornitori;
  • Verifica affidabilità fornitori;
  • Vendors List;
  • Geomarketing;
  • Web reputation;
  • Verifica del trend nel settore merceologico di appartenenza;
  • Posizionamento rispetto al settore di appartenenza;
  • Andamento dei principali competitor.