Indagini patrimoniali e informazioni commerciali

Gib Italia è una società specializzata in accertamenti, indagini patrimoniali e tutela il credito in supporto di imprenditori, bancari, credit manager, curatori fallimentari, liquidatori e commissari. La licenza di pubblica sicurezza ex art 134 T.U.L.P.S. per le informazioni commerciali consente a Gib Italia di operare per conto di PMI, multinazionali, finanziarie, fallimenti, amministrazioni straordinarie, amministrazioni giudiziarie, concordati e altri strumenti di composizione della crisi d’impresa. La nostra agenzia si occupa di tutelare il credito anche a livello internazionale, tramite attività di risk intelligence.

Informazioni investigate

Grazie a un approccio investigativo, le nostre indagini patrimoniali rilevano lo stato patrimoniale complessivo di una persona fisica o di una persona giuridica. Nello specifico, Gib Italia valuta l’ammontare totale del patrimonio in Italia e all’Estero della persona attenzionata, costituito da:

  • beni immobili e mobili,
  • azioni e partecipazioni societarie,
  • cariche societarie
  • entrate reddituali,
  •  veicoli

Inoltre, la nostra società analizza il patrimonio passivo ovvero i debiti derivanti da protesti, ipoteche, pregiudizievoli e procedure in corso.

Un servizio mirato, rivolto a studi professionali e aziende

Eseguiamo accertamenti patrimoniali, analisi di affidabilità, verifiche di solvibilità e controlli sul rischio credito per studi professionali e per aziende.

L’attività per gli studi professionali

Supportiamo gli studi professionali, in particolar modo avvocati e commercialisti, nella produzione di rapporti informativi richiesti dalla clientela da loro assistita. Per esigenze di Studio, effettuiamo controlli antiriciclaggio sui nominativi della clientela KYC (Know Your Customer). I servizi specializzati che svolgiamo sono:

  • accertamenti patrimoniali in Italia e all’estero;
  • informazioni commerciali;
  • verifica antiriciclaggio su persone giuridiche in Italia e all’estero;
  • indagini patrimoniali e informazioni commerciali per procedure concorsuali.

Soluzioni

Tra le tipologie di soluzioni specializzate alle quali ricorriamo ci sono:

  • due diligence per la stima di realizzo dei crediti;
  • verifiche del patrimonio mobiliare e immobiliare presente e pregresso in capo al debitore;
  • centratura nazionale veicoli intestati/locatario ed eventuali gravami;
  • centratura nazionale dei veicoli registrati al ministero dei trasporti;
  • perizia giurata dell’immobile – CTU;
  • stima del valore commerciale degli asset rinvenuti;
  • deposito atti in conservatoria;
  • indagini valutative integrate con strumenti di risk intelligence e verifiche antiriciclaggio (lgs 231/2007 e ss).
Accesso ai dati

Ai fini antiriciclaggio consultiamo sul data base SGR Compliance CH e con indagini OSINT:

  • nominativi antiriciclaggio Italia;
  • società antiriciclaggio Italia;
  • PEP target Italy;
  • PEP internazionali;
  • sanction lists;
  • legal enforcement – warning list;
  • promotori finanziari radiati/sospesi dalla Consob;
  • SGR PIL politici italiani;
  • siti inibiti;
  • Bitcoin.

L’attività per le aziende

Siamo in possesso di strumenti di analisi e di un know-how che ci permettono di ridurre le asimmetrie informative. Forniamo un quadro completo ed esaustivo con gradi progressivi di approfondimento sulla situazione patrimoniale e finanziaria del cliente o del fornitore.

Gli accertamenti patrimoniali e le informazioni commerciali ci permettono di reperire dati rilevanti. Successivamente, li elaboriamo tramite analisi estimative strutturate per ciascun tipo di esigenza.

Affianchiamo le piccole-medie imprese e le grandi imprese con le seguenti attività:

  • verifiche preventive pre-fornitura;
  • rischio cliente;
  • rischio di credito;
  • verifiche patrimoniali preventive per il recupero giudiziale;
  • verifiche patrimoniali preventive per il recupero extragiudiziale;
  • verifica solvibilità fornitori;
  • verifica affidabilità fornitori;
  • vendors list;
  • web reputation;
  • geomarketing;
  • verifica del trend nel settore merceologico di appartenenza;
  • posizionamento rispetto al settore di appartenenza;
  • andamento dei principali competitor.

                          

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