INDAGINI PATRIMONIALI & INFORMAZIONI COMMERCIALI
SVOLGIAMO ACCERTAMENTI PATRIMONIALI, VERIFICHE SOLVIBILITÀ, ANALISI AFFIDABILITÀ E CONTROLLI SUL RISCHIO CREDITO
Indagini patrimoniali e informazioni commerciali per Studi Professionali
Supportiamo gli Studi Professionali, soprattutto Avvocati e Commercialisti, nel realizzo di rapporti informativi richiesti dalla clientela da loro assistita o qualora necessitino, per esigenze di Studio, di effettuare controlli antiriciclaggio sui nominativi della clientela KYC (Know Your Customer).
I servizi specializzati che svolgiamo sono:
- Accertamenti Patrimoniali;
- Informazioni Commerciali;
- Adeguata verifica antiriciclaggio su persone fisiche in Italia e all’estero;
- Adeguata verifica antiriciclaggio giuridiche in Italia e all’estero.
Indagini patrimoniali e informazioni commerciali per Procedure Concorsuali
Le Indagini patrimoniali e informazioni commerciali comportano diverse tipologie di soluzioni specializzate:
- Due Diligence per la stima di realizzo dei crediti
- Verifiche del patrimonio mobiliare e immobiliare presente e pregresso in capo al debitore
- Centratura nazionale veicoli intestati/locatario ed eventuali gravami
- Centratura nazionale dei veicoli registrati al Ministero dei Trasporti
- Stima del valore commerciale degli asset rinvenuti
- Perizia giurata dell’immobile – CTU
- Deposito atti in Conservatoria
- Indagini valutative integrate con strumenti di Risk Intelligence e verifiche Antiriciclaggio (D.lgs 231/2007 e ss).
Consultazione ai fini antiriciclaggio del Data Base SGR Compliance CH:
- Nominativi antiriciclaggio Italia
- Società antiriciclaggio Italia
- PEP internazionali
- PEP target Italy
- Sanction Lists
- Legal Enforcement – Warning List
- Promotori finanziari radiati/sospesi dalla Consob
- SGR PIL Politici italiani
- Siti inibiti
- Bitcoin
Indagini patrimoniali e informazioni commerciali per Aziende
Siamo in possesso di strumenti di analisi e di un know-how che ci permettono di ridurre le asimmetrie informative. Forniamo un quadro completo ed esaustivo con gradi progressivi di approfondimento sulla situazione patrimoniale e finanziaria del cliente o del fornitore.
I nostri accertamenti patrimoniali e le nostre informazioni commerciali ci permettono di reperire dati e informazioni rilevanti. Successivamente elaboriamo la conoscenza raccolta con analisi estimative strutturate per ogni tipo di esigenza.
Affianchiamo le Piccole-Medie Imprese e la Grandi Imprese con le seguenti attività :
- Verifiche preventive pre-fornitura;
- Rischio cliente;
- Rischio di credito;
- Verifiche patrimoniali preventive per il recupero extragiudiziale;
- Verifiche patrimoniali preventive per il recupero giudiziale;
- Verifica solvibilità fornitori;
- Verifica affidabilità fornitori;
- Vendors List;
- Geomarketing;
- Web reputation;
- Verifica del trend nel settore merceologico di appartenenza;
- Posizionamento rispetto al settore di appartenenza;
- Andamento dei principali competitor.