FATF-GAFI (Financial Action Task Force ) The Financial Action Task Force (FATF) is the worldwide standard-setting body for anti-money laundering and fighting the supporting of terrorism (AML/CFT). To defend the international financial organization from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF categorizes jurisdictions …
Indagini patrimoniali per recupero crediti: procedure concorsuali e imprese Quali informazioni si ottengono con le Indagini Patrimoniali? Gli accertamenti patrimoniali per il recupero dei crediti devono essere svolte per indagare la disponibilità patrimoniale di debitore. L’obiettivo è l’individuazione dei beni che possano essere legalmente richiesti per saldare il debito. Questo tipo di accertamenti patrimoniali si …
Indagini patrimoniali per recupero crediti: procedure concorsuali e imprese Read More »